标准董事会决议(最新9篇)
XXXXX公司董事会决议于XX年XX月XX日在公司会议室召开。下面是小编辛苦为朋友们带来的9篇《标准董事会决议》,希望能够给您提供一些帮助。
董事会决议 篇一
有限公司第_______届第_______次股东会决议 时间:_______年_______月_______日 地点:______________ 参会股东人员:______________ 议程:经股东会一致同意,形成决议如下:
1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________
3、(变更经营范围):______________
4、(变更法定代表人):______________
5、(变更董事):______________
6、(变更监事):______________
7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。 8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万≤www.chayi5.com≥元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)
10、(变更经营期限):______________
11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据<公司法>规定,经公司股东会讨论通过,决定注销本公司,并自即日起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)
15、(注销确认报告):根据<公司法>规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________ (法人股东加盖公章并由法定代表人签字,自然人股东亲笔签字)
本公司盖章:
_______年_______月_______日
董事会决议 篇二
时间:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
董事会决议 篇三
根据《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议,会议由______主持,出席本次会议的股东共______人。会议就公司融资一事形成以下决议:
1、同意为________向________借款人民币________万元,期限:________,从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证,直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。
2、若借款到期不能偿还,同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。
股东签字:
______有限公司(签章):
年 月 日
董事会决议 篇四
鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________公司
董事会成员(签字):
____________、____________、____________
年 月 日
董事会决议 篇五
鉴于___________公司的经营不善,严重亏损。董事会全体成员于_____年_____月_____日在____________召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议。
董事会一致通过并决议如下:
一、会议决定解散___________公司;
二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。
_________________________公司
董事会成员(签字):
____________、____________、____________
年 月 日
董事会决议 篇六
股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,十堰市X公司首次股东会会议于X年XX月在 召开。本次会议由出资最多的股东提议召开,出资最多的股东于会议召开 日①以前以 方式通知全体股东,应到会股东 人,实际到会股东 人②,占总股数 %。会议由出资最多的股东主持,形成决议如下:
一、通过《十堰市X公司章程》。
二、选举为公司第一届执行董事(法定代表人)。
三、聘任为公司经理。
四、选举为公司第一届监事。
五、同意设立十堰市X公司,并拟向公司登记机关申请设立登记。
股东(签字、盖章)
年 月 日
董事会决议 篇七
本次股东会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
一、 决定变更公司名称,由南宁广运快运有限公司变更为广西亨运韵达速递有限公司。
二、 决定增加公司注册资本150万元,即从50万元增加至200万元。增加注册资本公司股东及出资情况为:股东名称上海韵达货运有限公司出资,占注册资本比例100%,出资时间20xx年1月12日出资50万元人民币和20xx年5月14日增资150万元人民币,出资方式均以货币汇款至公司账户。
三、 由于公司《快递业务经营许可证》已换新证,新证有效期至20xx年5月29日,决定备案经营有限期至20xx年5月29日。
四、 同意上述事项修改公司章程。
南宁广运快运有限公司 股东签章:
年7月18日
董事会决议 篇八
会议时间:20xx年2月3日
会议地点:
参会董事:刘爱峰 丁玲 崔春林
本次会议于10日前已通知全体董事,参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过,占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下:
一、同意变更名称
二、同意注销
三、同意组成清算组
(其他需要决议的事项请逐项列明)
董事签名:
年 月 日
董事会决议 篇九
会议时间:________
会议地点:________
出席会议股东(董事):________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人,代表____%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。
根据<公司法>及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:________
_____年_______月_______日
它山之石可以攻玉,以上就是差异网为大家带来的9篇《标准董事会决议》,希望对您有一些参考价值。