董事会决议范本【最新9篇】
无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,差异网的小编精心为您带来了9篇《董事会决议范本》,亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。
董事会议决议 篇一
会议时间:
会议地点:
出席会议股东(董事):
公司董事会第次会议于年月日在召开。
出席本次会议的股东(董事)人,代表%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、二、三、
股东(董事)签名:
年月日
董事会决议 篇二
会议时间:
会议地点:
出席会议股东董事:
有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过:
一、同意更换董事长
二、同意修改章程
三、同意变更住所
决议人:
日期:
董事会决议 篇三
有限公司第_______届第_______次股东会决议 时间:_______年_______月_______日 地点:______________ 参会股东人员:______________ 议程:经股东会一致同意,形成决议如下:
1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________
3、(变更经营范围):______________
4、(变更法定代表人):______________
5、(变更董事):______________
6、(变更监事):______________
7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。 8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)
10、(变更经营期限):______________
11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据<公司法>规定,经公司股东会讨论通过,决定注销本公司,并自即日起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)
15、(注销确认报告):根据<公司法>规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________ (法人股东加盖公章并由法定代表人签字,自然人股东亲笔签字)
本公司盖章:
_______年_______月_______日
董事会决议 篇四
__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议 会议时间:____________________________
会议地点:____________________________
召集人:______________________________
主持人:______________________________
会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人,实际出席董事 人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注:股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下,自主决定不出席本次会议,放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或:本公司章程)的规定,通过的以下决议合法有效:
(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注:适用于新选举董事长)
(或:免去______董事长职务,重新选举______为董事长)(注:适用于董事长变更);
(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注:适用于新选举副董事长)
(或:免去________副董事长职务,重新选举________为副董事长)(注:适用于副董事长变更);
(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注:适用于新聘任经理)
(或:解聘________经理职务,重新聘任________为经理)(注:适用于经理变更)。
注:董事会不设副董事长的,不需要第(2)条。
到会董事签名:
年 月 日
董事会决议 篇五
公司董事会决议
本公司于20xx年月日召开全体董事会议,应到董事三名,实到董事三名,会议到会董事占表决权数的100%。根据《公司法》规定,本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论,现决议如下:1、经选举,由担任本公司董事会董事长,任期三年。2、董事长为本公司法定代表人。3、董事长须按《公【WWW.CHAYI5.COM】司法》及《公司章程》规定,依法行使职权,并承担义务。4、聘任出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。
董事签名:
20xx年月日
董事会决议 篇六
鉴于___________________公司的经营状况,经营范围的不断扩大。因此,全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
一、会议决定拟对外投资_________公司;
二、投资总额:_________元。其中人民币_________元,设备_________,折合人民币_________元。
三、投资金额占投资的_________公司的____%。
_______________公司
董事会成员(签字):
____________、____________、____________
年 月 日
董事会议决议 篇七
会议时间:20xx年3月6日
会议地址:公司临时会议室
会议性质:首次会议本次会议由蔡胜利召集和主持,于20xx年3月5日通知全体董事。董事蔡胜利、蔡雪红亲自到场参加会议。经于会董事认真讨论,一至同意达成以下决议:
一、选举蔡胜利为公司董事长并但任公司法人代表人。
二、聘任蔡胜利为公司总经理。
董事签字:
年月日
董事会决议 篇八
鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________公司
董事会成员(签字):
____________、____________、____________
年 月 日
董事会决议 篇九
鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此,公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事经研究一致通过并决议如下:
一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作;
二、合作的范围包括_________、_________、_________;
三、投资总额:_________万元(人民币);
四、投资金额占投资的_________公司的____%。
_______________公司
董事会成员(签字):
____________、____________、____________
年 月 日
读书破万卷下笔如有神,以上就是差异网为大家带来的9篇《董事会决议范本》,希望可以启发您的一些写作思路。